Deux Canadiens inculpés aux États-Unis pour un projet de contrebande présumé visant à soutenir le programme nucléaire du Pakistan

TORONTO –
Deux hommes de Mississauga, en Ontario, ont été inculpés devant un tribunal fédéral des États-Unis pour avoir prétendument aidé à gérer un programme international d'approvisionnement en contrebande sur une période de cinq ans pour soutenir le programme nucléaire du Pakistan.

Muhammad Ahsan Wali, 48 ans, et Haji Wali Muhammad Sheikh, 82 ans, étaient deux des cinq hommes accusés d'avoir géré le système d'approvisionnement pour des choses telles que des pièces d'avion, des capteurs et des appareils de communication par satellite à l'aide d'une prétendue société écran appelée «Business World» basée à Rawalpindi, une ville du nord du Pakistan, selon un communiqué de presse du Département américain de la Justice (DOJ).

Les trois autres hommes inculpés sont Muhammad Kamran Wali, 41 ans, du Pakistan, Ashraf Khan Muhammad de Hong Kong et Ahmed Waheed, 52 ans du Royaume-Uni.

Aucun des cinq hommes n'a été appréhendé, mais la libération indique que des mandats d'arrêt sont en attente pour les cinq accusés.

Chaque accusé est accusé de deux chefs d'accusation de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux et la loi sur la réforme du contrôle des exportations.

UNE grand jury a inculpé les hommes en octobre 2019 et a été descellé mercredi.

"Les accusés ont introduit en contrebande des marchandises d'origine américaine vers des entités qui ont été désignées pendant des années comme des menaces à la sécurité nationale des États-Unis en raison de leurs liens avec les programmes d'armes du Pakistan", a déclaré le procureur général adjoint à la sécurité nationale, John C. Demers, dans le communiqué.

Selon l'acte d'accusation, entre septembre 2014 et octobre 2019, les cinq hommes auraient exploité un réseau d'approvisionnement international pour acquérir des produits américains pour la Advanced Engineering Research Organisation (AERO) du Pakistan et la Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC).

AERO et PAEC figurent tous deux sur la liste des entités du département américain du Commerce qui «impose des exigences de licence d'exportation aux organisations dont les activités sont jugées contraires à la sécurité nationale des États-Unis en matière de politique étrangère», selon le communiqué.

PAEC a été ajouté à la liste des entités en 1998 et AERO en 2014 après que le gouvernement américain eut déterminé qu'il avait utilisé des sociétés écrans et des intermédiaires pour acheter des marchandises pour les programmes de missiles de croisière et de drones du Pakistan.

L'acte d'accusation allègue que les hommes ont tenté de dissimuler les véritables destinations des marchandises qu'ils avaient achetées auprès de leurs sociétés écrans, bien que les marchandises se soient finalement retrouvées au Pakistan et aient été payées par AERO ou PAEC.

L'acte d'accusation a identifié 38 exportations distinctes que les défendeurs ont envoyées des États-Unis en utilisant 29 sociétés différentes à travers le pays – cependant, aucune des entreprises ne serait soupçonnée d'être complice du trafic illicite, selon le communiqué.

"Le comportement présumé de ces cinq individus représentait plus qu'une violation des lois américaines sur l'exportation, il représentait une menace potentielle pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis et pour le fragile équilibre des pouvoirs entre les nations de la région", a déclaré Jason Molina, Agent spécial par intérim en charge, enquêtes sur la sécurité intérieure.

Aucune des allégations n'a été vérifiée devant les tribunaux.