Un juge de district américain a condamné Nikhil Wahi à 10 mois en prison mardi, mettant fin à une partie d’une affaire criminelle historique de crypto-monnaie. Wahi, le frère d’un ancien chef de produit Coinbase, était chargé complot en vue de commettre une fraude électronique en juillet dernier dans ce procureurs appelés le « tout premier cas de délit d’initié de crypto-monnaie ».
« J’ai fait une énorme erreur, une terrible erreur », a déclaré Wahi mardi.
Nikhil a plaidé coupable à cette accusation en septembre, admettant que son frère, Ishan Wahi, avait utilisé sa position dans l’un des plus grands échanges cryptographiques pour transmettre des informations confidentielles sur les listes d’actifs. Ishan disait à Nikhil quand une pièce était sur le point d’être cotée sur Coinbase. Et en réponse, Nikhil a acheté des actions des crypto-monnaies juste avant qu’elles n’apparaissent sur l’échange populaire via un portefeuille anonyme. Lorsque les valeurs des pièces ont inévitablement augmenté après la cotation, légitimées par leur présence sur Coinbase, Nikhil vendrait les actions dans un but lucratif, selon une déclaration du procureur du district sud de New York.
« La sentence d’aujourd’hui montre clairement que les marchés de la crypto-monnaie ne sont pas anarchiques », a déclaré le procureur américain Damian Williams.
Au total, Nikhil aurait gagné 892 500 $ sur les conseils illicites de son frère, s’échangeant avant 40 annonces Coinbase différentes, selon un rapport de Reuters. Il a été condamné à rembourser la totalité de cette somme dans le cadre de sa condamnation, en plus des 10 mois d’incarcération.
« C’est quelque chose avec lequel je devrai vivre pour toujours », Nikhil Wahi a déclaré au juge de la peine, Loretta Preskaselon un rapport de Bloomberg. Il fait l’objet d’une expulsion vers l’Inde à la fin de sa peine de prison. L’avocat de la défense de Nikhil a affirmé que son client était motivé par le désir de soutenir ses parents en Inde et de les rembourser pour ses études universitaires américaines, a rapporté Bloomberg.
Ishan et un tiers, un ami de Nikhil nommé Sameer Ramani, font également face à des accusations criminelles pour délit d’initié. Ishan a plaidé non coupable de son accusation et a été remis en liberté sous caution en juillet. Son affaire est pendante. Ramani, d’autre part, n’est pas détenu aux États-Unis et est considéré comme étant en liberté.
« Les délits d’initiés illégaux ont de réelles conséquences, où et quand ils se produisent », a déclaré Williams, le procureur.. Pourtant, une condamnation et une peine ne suffisent pas à un système de réglementation robuste. Un scandale de délit d’initié crypto a même atteint les salles sacrées du Congrès plus tôt cette année. Le comité d’éthique de la Chambre a infligé une amende à la représentante de Caroline du Nord, Madison Cawthorn $15 000 pour sa connaissance avancée apparemment illicite de l’échec du parrainage Let’s Go Brandon Coin de NASCAR et sa promotion du memecoin. Cawthorn n’a pas fait face à des accusations criminelles. Et, comme toujours, les escroqueries et les fraudes abondent sur la blockchain. La fraude procès du PDG de FTX Sam Bankman-Fried est prévu pour octobre.
Le fait que les frères Wahi aient été capturés est principalement dû à la chance. L’utilisateur de Twitter @cobie a noté un Ethere sommaireeuh acheter et posté à ce sujet. « Trouvé une adresse ETH qui a acheté des centaines de milliers de dollars de jetons exclusivement présentés dans la publication Coinbase Asset Listing environ 24 heures avant sa publication », a tweeté @cobie le 12 avril, selon un rapport de The Verge. Un jour plus tard, Coinbase le chef de la sécurité a répondu dire que l’échange enquêtait. Autres tweets ont signalé des anomalies similaires, bien que ces tweets aient n’a abouti à l’arrestation de personne.
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