Comme le nouvelles de l’effondrement de FTX continue de rouler, les rebondissements continuent d’arriver. Nous apprenons maintenant que l’un des dirigeants de l’échange de crypto-monnaie autrefois très populaire – Ryan Salame – s’est retourné contre l’entreprise en informant les régulateurs bahamiens du potentiel de fraude selon des documents judiciaires récemment non scellés.
Un rapport de Financial Times indique que Ryan Salame, de la société, qui a été co-directeur général de FTX Digital Markets, a été celui qui a initialement dénoncé les transactions louches de la bourse. Salame aurait déclaré aux régulateurs insulaires le 9 novembre que les actifs des clients étaient détenus chez Alameda Research pour couvrir les pertes financières, selon des documents judiciaires non scellés cités par le Financial Times. Une lettre à Clayton Fernander, commissaire de police de la police royale des Bahamas, de Christina Rolle, directrice exécutive de la Securities Commission, disait :
Malheureusement, la Commission a été informée aujourd’hui par M. Ryan Salame (« M. Salame »), qui est le président de FTX Digital, que les actifs des clients qui auraient pu être détenus par FTX Digital ont été transférés à Alameda Research (« Alameda »). Alameda et FTX Digital sont des sociétés liées, plus précisément, M. Samuel Bankman-Fried est l’un des fondateurs de FTX Digital et d’Alameda.
La Commission a compris que M. Salame avait indiqué que le transfert des actifs des clients de cette manière était contraire à la gouvernance d’entreprise et aux opérations normales de FTX Digital. En termes simples, que de tels transferts n’étaient pas autorisés et peuvent donc constituer un détournement, un vol, une fraude ou un autre crime
La lettre précise en outre que Salame a affirmé que seules trois personnes avaient les informations d’identification pour transférer les fonds des clients entre FTX et Alameda, dont l’une était Sam Bankman-Fried.
Bankman-Fried était arrêté plus tôt cette semaine aux Bahamas à la demande des États-Unis le huit chefs d’accusation, qui incluent la fraude électronique concernant à la fois les clients et les investisseurs de FTX dans la bourse et Alameda, le blanchiment d’argent et le complot de fraude en valeurs mobilières. Bankman-Fried s’est ensuite vu refuser la mise en liberté sous caution après avoir été considéré comme un risque de fuite. Le PDG de FTX, nommé par le tribunal, John Ray III, a déclaré récemment que l’effondrement de l’entreprise était « un échec total des contrôles de l’entreprise à tous les niveaux d’une organisation ». Témoignage de la maison.
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