L’administration chypriote grecque a riposté aux affirmations dans une enquête médiatique selon lesquelles sa voie controversée pour les riches investisseurs pour acquérir des passeports a été exploitée par des criminels.
Le radiodiffuseur basé au Qatar, Al Jazeera, a rapporté que des dizaines de ceux qui ont demandé des « passeports dorés » font l’objet d’une enquête pénale ou de sanctions internationales ou purgent des peines de prison.
Mais Nicosie a insisté sur le fait que les revendications concernaient une époque passée avant que le régime ne soit resserré.
La chaîne a déclaré qu’elle avait obtenu les informations d’une fuite substantielle de données de passeport concernant la période de 2017 à 2019, mais n’avait pas révélé sa source.
L’administration chypriote grecque a subi des pressions de Bruxelles pour réformer son programme de citoyenneté pour l’investissement, qui, selon la Commission européenne, pourrait aider les gangs du crime organisé à infiltrer l’Union européenne.
En février 2019, Nicosie a mis à jour ses critères d’obtention des passeports, imposant ce qu’elle décrit comme des procédures de diligence raisonnable plus strictes.
Les données divulguées ont montré que les Russes riches, liés au Kremlin, ainsi que les ressortissants chinois, étaient « prêts à payer des millions de dollars pour un passeport européen », a déclaré Al Jazeera.
Trente candidats retenus pour le programme font face à des accusations criminelles, ont été condamnés ou sont sanctionnés, selon l’enquête Al Jazeera. On ne sait pas si ou combien de ces 30 personnes ont reçu un passeport.
Quarante autres candidats retenus ont occupé des rôles politiquement sensibles dans leur pays d’origine, ce qui les rend à haut risque au regard des règles chypriotes grecques et européennes, a déclaré Al Jazeera.
« Toutes les personnes mentionnées, en particulier dans le rapport Al Jazeera, ont été évaluées selon les critères qui étaient en vigueur à l’époque et qu’ils ont rencontrés », a déclaré dimanche le ministère de l’Intérieur de l’administration grecque chypriote dans un communiqué.
Le communiqué indique qu’il est « bien connu » que l’administration chypriote grecque « a procédé à des changements successifs pour améliorer le programme d’investissement chypriote, suite au récent vote des règlements de la Chambre des représentants ».
« Le changement le plus important est que la réglementation assure la transparence, la crédibilité et un contrôle continu, à la fois avant de soumettre une demande et après l’obtention d’un passeport chypriote », a-t-il déclaré.
L’administration chypriote grecque a déjà fait face à une pression intense sur le programme après qu’il est apparu que de hauts responsables cambodgiens avaient obtenu des passeports en 2016 et 2017.
L’administration chypriote grecque a commencé à offrir la citoyenneté en échange d’investissements après la crise économique de 2013.
Selon les dernières règles, il accorde un passeport en échange d’un investissement de 2,5 millions d’euros (3 millions de dollars).
Le programme chypriote grec a attiré des milliards d’euros d’investissements.
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