La police régionale de York a déclaré avoir inculpé neuf membres éminents d’un groupe présumé du crime organisé connu sous le nom de famille du crime Figliomeni et saisi plus de 35 millions de dollars d’actifs dans le cadre d’une enquête conjointe baptisée Project Sindacato.
Le buste est la « plus grande opération du crime organisé » de l’histoire du service de police de York, a déclaré le chef Eric Jolliffe lors d’une conférence de presse tenue jeudi matin.
Les revenus illicites du groupe provenaient principalement de 11 cafés de la région de Vaughan, en Ontario, où les membres exploitaient des machines de jeux vidéo et fournissaient des prêts à des taux d’intérêt « astronomiques » – connus sous le nom de « jus » dans le langage de la mafia.
« Les personnes prises dans ce cycle misaient leur épargne sur leur vie tandis que les membres de ce groupe utilisaient l’intimidation et la violence, notamment des fusillades, des incendies criminels et d’autres menaces de préjudice pour recouvrer leurs dettes non recouvrées », a déclaré le sergent-détective. Carl Mattinen.
« Cette violence affecte tout le monde dans la communauté. »
La fin de semaine dernière, quelque 500 agents de huit services de police différents en Ontario ont exécuté 48 mandats de perquisition dans les cafés, les commerces et les résidences de Vaughan et de la région du Grand Toronto.
Parmi les 15 personnes arrêtées figuraient Angelo Figliomeni, 56 ans, le présumé patron de l’organisation, et huit autres « acteurs clés », a déclaré Mattinen. Un mandat d’arrêt à l’échelle du Canada a été lancé contre un dixième membre présumé.
Les enquêteurs ont déclaré que la famille criminelle Figliomeni avait des liens étroits avec ‘Ndrangheta, un groupe du crime organisé basé dans la région italienne de Calabre. La police d’État italienne a également procédé à des perquisitions liées au projet Sindacato ces derniers jours et arrêté 12 personnes.
L’enquête multinationale a été ouverte à la suite d’une série d’incidents violents à Vaughan en 2017, notamment une tentative de meurtre, des tirs au volant et des incendies criminels. En réaction, la police de York a constitué un groupe de travail sur le crime organisé et a commencé à enquêter sur ce qui s’est révélé être un vaste réseau d’activités illicites.
Les enquêteurs se sont appuyés sur plus d’un an de robinets pour défendre leur cas contre l’organisation criminelle, a déclaré Mattinen.
Le groupe blanchissait le produit de crimes commis dans des casinos en Ontario, a-t-il déclaré, « nettoyant » parfois entre 30 000 et 50 000 dollars par nuit, à divers endroits. La police estime que l’organisation a blanchi jusqu’à 70 millions de dollars au cours des dernières années, a déclaré Mattinen.
Des enquêteurs de l’Agence du revenu du Canada et de CANAFE ont aidé la police de York à découvrir quelque 500 comptes bancaires liés aux activités criminelles du groupe, a-t-il déclaré.
En plus des neuf arrestations, la police a restreint 27 maisons et saisi 23 voitures haut de gamme, dont cinq Ferrari. La valeur totale des avoirs collectés lors des raids de la fin de semaine dernière est d’environ 35 millions de dollars.
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